Folosiți bunul simț și precauție adecvată atunci când evaluați orice comportament al clientului sau o altă situație neregulată care poate apărea în timpul unei tranzacții. Știi ce fel de comportament este normal pentru linia ta de afaceri. Comportamentul diferențiator sau particular nu dovedește activitate infracțională. Cu toate acestea, experiența Card Association sugerează că tranzacțiile cu mai multe indicatoare de risc ar putea însemna că puteți fi ținta unei scheme de fraudă. Acestea includ:
- Cumpărarea de mărfuri cu valoare ridicată sau mare, fără preocupare pentru dimensiune, stil, culoare sau preț.
- Nu pune întrebări sau refuză livrarea gratuită pentru articole mari (de exemplu, aparate grele sau televizoare) sau cumpărături de mare valoare.
- Încercați să distrageți sau să grăbiți personalul de vânzări în timpul unei tranzacții.
- Efectuarea de achiziții, părăsirea magazinului și apoi întoarcerea pentru a face altele suplimentare.
- Efectuarea de achiziții fie la deschiderea magazinului, fie chiar înainte de închidere.
Ar trebui să stabiliți proceduri pentru a răspunde tranzacțiilor suspecte. Personalul dumneavoastră de vânzări ar trebui să fie familiarizat cu aceste proceduri și să primească instruire periodică cu privire la acestea. Dacă se simt inconfortabil sau suspect în privința unui deținător sau a unei tranzacții, ar trebui să respecte procedurile magazinului comerciant și să răspundă în consecință și / sau să ne contacteze.